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何寿川与三宝建设联络窗口 有Line为证!陈佳兴

时间:2019-05-24 07:10   tags: 行业新闻  

资料照/杨佩琪摄)

社会中心/

永丰金违法放贷案,担任何寿川特助及永丰金资深副总的陈佳兴,遭到地方法院裁定收押禁见,成为弊案爆发以来,第4位遭到收押的被告。至于理由,法官认为,陈佳兴不仅为何寿川的心腹,又担任多个高层职务,且为永丰集团与三宝建设的联络窗口之一,有line对话等证据。

统整陈佳兴在永丰集团担任的职务,除了永丰金资深副总、何寿川特助外,另有永丰银行总督导、永丰金租赁董事、永丰金香港财务公司董事等,法官认为,对于永丰集团内事务,显人有相当大影响力。

而关键点为,三宝建设董事长李俊杰至今仍未返台,陈佳兴又是永丰集团与三宝建设的联络窗口之一,并且有参与、帮助及促使三宝gc公司、李俊杰的j&r公司、star city公司贷放款案等行为,证词与其他被告、证人供述内容互又矛盾,因此陈佳兴涉犯《刑法》、《金融控股公司法》、《证券交易法》等罪嫌重大,有串证、灭证及逃亡之虞。

检调追查,三宝建设董事长李俊杰和在押中的妻子廖怡愍,成立star city公司,属于永丰金的利害关係人。而李俊杰持有的三宝gc公司、j&r公司不仅为纸上公司,j&r公司的资本额甚至仅有20万美金,连财报都没有。

但永丰金旗下永丰gc公司与永丰银行,却违反法规及交易常规等,分别对三宝gc公司、j&r公司及star city公司进行违法放贷、超贷及无担保放款,严重违反利害关係人授信交易。